三角防务召开第四届董事会第十次会议全票通过半年度报告等四项核心议案_全局洞察

三角防务召开第四届董事会第十次会议全票通过半年度报告等四项核心议案

创始人

2026-08-28 18:27:36

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8月28日，西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务，债券代码：123114，债券简称：三角转债）正式披露第四届董事会第十次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式召开，全体12名董事全部出席，审议流程完全符合相关法律法规及公司章程要求，最终四项核心议案均获得全票通过。

本次会议此前于8月23日向全体董事发出会议通知，由公司董事长严建亚主持，部分高级管理人员列席参会，所有审议事项此前均已通过公司第四届董事会审计委员会前置审议，合规性得到充分确认。本次董事会审议通过的四项核心议案表决情况如下：

议案名称	同意票数	后续安排
《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》	12	相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露
《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》	12	相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露
《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》	12	尚需提交2026年第二次临时股东会审议
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	12	相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露

针对本次半年度报告审议事项，董事会明确表示，公司编制的2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，全面反映了公司当期实际经营情况，编制程序完全符合监管部门相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。针对半年度募集资金使用情况，董事会核查确认，公司报告期内严格遵照各项监管规则及内部《募集资金管理制度》开展募集资金的存放、管理与使用工作，信息披露及时规范，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害全体股东利益的行为。对于拟变更英文名称及同步修订公司章程的事项，董事会认为该调整事项符合现行法律法规及监管要求，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情况，后续将提交临时股东会完成最终审议。目前公司已同步披露召开2026年第二次临时股东会的相关安排，相关详情均可在巨潮资讯网查询查阅。

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