中船科技召开第十届董事会第二十六次会议 全票通过2026年半年报等三项核心议案
创始人
2026-08-28 20:27:47
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2026年8月28日讯 中船科技股份有限公司（证券代码：600072）于8月27日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第二十六次会议，本次会议由公司董事长李俊华主持，应参与表决董事7名，实际到会参与表决董事7名，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程规定，所得决议合法有效。
本次会议共审议三项核心议案，其中两项议案经全体非关联董事或全体参会董事全票通过，涉及关联交易的中船财务半年度风险评估议案也在关联董事全部回避后完成合规审议。
本次会议各项议案的表决明细如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 《中船科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》 | 7 | 0 | 0 | 已获董事会审计委员会前置审议通过 |
| 《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司半年度风险持续评估报告》 | 3 | 0 | 0 | 关联董事李俊华、郑松、孙伟军、任开江回避表决，已获独立董事专门会议前置审议通过 |
| 《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案》 | 7 | 0 | 0 | 无特殊表决限制 |
据公告披露，上述三项议案的完整详情文件，已于会议当日同步在上海证券交易所官网披露，其中中船财务风险评估报告、子公司对外投资相关公告也同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》，投资者可前往对应渠道查阅完整内容。
点击查看公告原文>>
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