同方股份第十届董事会第四次会议决议公告
创始人
2026-08-29 14:12:52
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中访网数据 同方股份（维权）有限公司于2026年8月28日召开第十届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过多项议案，包括：
1. 2026年半年度计提资产减值准备，计提各类资产减值准备人民币15,984.61万元；
2. 2026年半年度报告及摘要；
3. 与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告（关联董事吕希强回避表决）；
4. 与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告（关联董事吕希强回避表决）；
5. 公司经营班子成员2026年经营业绩考核责任书；
6. 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告；
7. 将同方科创持有的新加坡公司100%股权无偿划转至同方数科；
8. 修订多项公司治理制度，包括董事会提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略委员会议事规则、募集资金管理办法、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法、权力清单、重大事项权责清单、“三重一大”决策制度管理办法、董事会授权管理规定、股权投资管理办法、债券信息披露管理制度、对外担保管理办法等。
所有议案均以同意票通过，其中涉及关联交易的议案关联董事已回避表决。
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