证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-091

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增、废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年11月24日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）可转债转股

公司自2025年4月1日至2025年7月29日（“泉峰转债”已于2025年7月30日摘牌）期间，累计共有530,227,000元“泉峰转债”转为本公司A股股票，转股股数为67,198,209股。截至2025年7月29日，公司股份总数因可转债上述期间转股增加67,198,209股，注册资本相应增加67,198,209元。

（二）向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1957号），公司向特定对象德润控股有限公司发行人民币普通股（A股）股票25,575,447股，募集资金总额人民币199,999,995.54元，实际募集资金净额为人民币195,153,605.44元。新增股份的股份登记托管及限售手续已于2025年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，注册资本增加25,575,447元。

综合以上变动情况，公司股份总数由27,235.5339万股变更为36,512.8995万股，注册资本由27,235.5339万元变更为36,512.8995万元。

二、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司审计委员会将按照《中华人民共和国公司法》规定，承接监事会的职权。

三、《公司章程》修改情况

鉴于前述变更注册资本情况，并结合取消监事会的事项，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

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