科安达股东会完成董事会换届 董事长郭丰明以99.88%得票率高于非独立董事张帆的99.83%
2026年09月08日，深圳科安达电子科技股份有限公司临时股东会在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座15楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长郭丰明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括审议2026年半年度利润分配方案、修订《对外投资管理制度》、变更部分募集资金用途以实施新增募投项目，以及选举第七届董事会非独立董事、独立董事。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东43人，代表股份143728964股，占公司有表决权股份总数的58.9140%。其中现场投票的股东6人，代表股份141349664股，占公司有表决权股份总数的57.9387%；网络投票的股东37人，代表股份2379300股，占公司有表决权股份总数的0.9753%。中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份3262800股，占公司有表决权股份总数的0.1337%。其中现场投票的中小股东2人，代表股份883500股，占公司有表决权股份总数的0.3621%；网络投票的中小股东37人，代表股份2379300股，占公司有表决权股份总数的0.9753%。
本次会议所有提案均获表决通过，具体非累积投票提案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于2026年半年度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 143657464 | 99.95% | 70800 | 0.05% | 700 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 1.00 | 关于2026年半年度利润分配方案的议案 | 中小股东表决情况 | 3191300 | 97.81% | 70800 | 2.17% | 700 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 总表决情况 | 143656844 | 99.95% | 70800 | 0.05% | 1320 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 3190680 | 97.79% | 70800 | 2.17% | 1320 | 0.04% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案 | 总表决情况 | 143657464 | 99.95% | 70800 | 0.05% | 700 | 0.00% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案 | 中小股东表决情况 | 3191300 | 97.81% | 70800 | 2.17% | 700 | 0.02% | 0 | 0.00% | 通过 |
本次会议以累积投票方式完成第七届董事会董事选举，具体选举结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143556557 | 99.88% | 当选 |
| 4.01 | 选举郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3090413 | 94.72% | / |
| 4.02 | 选举张帆女士为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143478587 | 99.83% | 当选 |
| 4.02 | 选举张帆女士为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3012423 | 92.33% | / |
| 4.03 | 选举郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143528574 | 99.86% | 当选 |
| 4.03 | 选举郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062410 | 93.86% | / |
| 4.04 | 选举王涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143528577 | 99.86% | 当选 |
| 4.04 | 选举王涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062413 | 93.86% | / |
| 4.05 | 选举马广华先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143528976 | 99.86% | 当选 |
| 4.05 | 选举马广华先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062812 | 93.87% | / |
| 4.06 | 选举郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 143528575 | 99.86% | 当选 |
| 4.06 | 选举郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062411 | 93.86% | / |
| 5.01 | 选举周世爽女士为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 143528573 | 99.86% | 当选 |
| 5.01 | 选举周世爽女士为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062409 | 93.86% | / |
| 5.02 | 选举黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 143529374 | 99.86% | 当选 |
| 5.02 | 选举黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 3063210 | 93.88% | / |
| 5.03 | 选举王千华先生为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 143528573 | 99.86% | 当选 |
| 5.03 | 选举王千华先生为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 3062409 | 93.86% | / |
上述当选的第七届董事会非独立董事为郭丰明、张帆、郭泽珊、王涛、马广华、郭殷壮，独立董事为周世爽、黄绍伟、王千华，任期自本次股东会决议通过之日起三年。本次当选的独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议，第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上海市锦天城(深圳)律师事务所邹晓冬律师、陈扩民律师对本次股东会进行了见证，出具的法律意见书显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。