2025年12月5日，广东道氏技术（维权）股份有限公司（证券代码：300409，证券简称：道氏技术）2025年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了变更注册资本及修订《公司章程》、修订多项公司制度、续聘2025年度会计师事务所等核心议案，参与表决股份达1.53亿股，占公司有表决权股份总数的19.80%，各项议案均获高比例通过，彰显股东对公司治理优化的广泛认可。

会议召开概况

本次股东大会由公司董事会召集，于2025年12月5日14:00在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号佛山市道氏科技有限公司5楼会议室召开。会议采用“现场投票+网络投票”的表决方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行。董事长荣继华担任会议主持人，会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

股东出席情况

本次会议参与表决的股东共计533人，代表股份152,610,697股，占公司有表决权股份总数的19.7982%（约19.80%）。具体出席结构如下：

• 现场投票：5名股东参与，代表股份145,789,441股（约1.46亿股），占公司有表决权股份总数的18.9133%；
• 网络投票：528名股东参与，代表股份6,821,256股（约682.13万股），占公司有表决权股份总数的0.8849%。

中小投资者（除公司董监高及持股5%以上股东外）参与人数为529人，代表股份37,906,476股（约3790.65万股），占公司有表决权股份总数的4.9176%（约4.92%）。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。

议案审议结果

本次股东大会审议通过三项大类议案，核心表决结果如下：

高票通过注册资本变更及《公司章程》修订

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为特别决议议案，获得压倒性支持。总表决结果显示，同意151,601,497股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3387%；反对804,500股（占比0.5272%）；弃权204,700股（占比0.1341%）。该议案已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，为公司后续资本运作及治理优化铺平道路。

多项公司制度修订议案获通过

《关于修订公司部分制度的议案》包含9项子议案，涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度的更新，具体表决结果如下：

续聘会计师事务所议案顺利通过

《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》获得股东广泛支持，同意151,551,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3059%；反对813,000股（占比0.5327%）；弃权246,300股（占比0.1614%），为公司年度审计工作的连续性提供保障。

法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师列席会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

本次股东大会的顺利召开及多项议案的高票通过，体现了股东对道氏技术治理优化及未来发展的信心。公司将根据决议内容及时办理相关工商变更登记及信息披露事宜，进一步完善治理结构，推动业务持续稳健发展。

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