上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”）于2025年12月8日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过控股子公司及下属企业四项汽车玻璃生产线投资议案，总投资金额达6.901亿元人民币。本次系列投资将聚焦夹层及钢化汽车玻璃产能扩建，覆盖仪征、天津、上海、武汉等生产基地，旨在进一步强化公司在汽车玻璃领域的产能布局。

董事会会议概况

本次董事会应出席董事9人，实际亲自出席8人，独立董事陈树云先生委托独立董事商建刚先生代为出席并表决。会议由董事长殷俊主持，董事会秘书陆铭红、财务总监高飞列席。全体与会董事一致审议通过全部议案，无反对或弃权票。

四大生产线投资项目详情

重点项目解析

1. 仪征基地5亿元大手笔投入
   公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）的全资子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（“仪征汽玻”）将投资5亿元建设夹层及钢化汽车玻璃生产线，为本次投资规模最大的项目，资金主要用于产线设备采购及厂房改造。

2. 区域产能协同布局
   天津日板安全玻璃有限公司（“天津日板”）、上海汽玻及武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（“武汉汽玻”）分别投资7900万元、7610万元及3500万元，重点补充钢化及夹层玻璃产能。其中武汉基地项目明确为“填平补齐”性质，旨在优化现有产能结构。

3. 战略委员会前置审议
   上述四项议案均已通过董事会战略委员会全票审议，符合公司长期发展规划，本次董事会审议后将正式启动项目实施。

投资决策背景

公告显示，本次系列投资系公司围绕汽车玻璃主业的产能扩张举措，各项目实施主体均为上海汽玻及其全资子公司，后者是耀皮玻璃在汽车玻璃领域的核心业务平台。此次扩产将进一步提升公司在华东、华北及华中地区的本地化供应能力，巩固其在汽车玻璃细分市场的竞争地位。

根据会议决议，所有项目资金将由各子公司自筹解决，具体实施进度将结合市场需求及建设规划推进。截至目前，相关项目已完成前期可行性论证，后续将进入工程建设阶段。

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