重庆川仪自动化股份有限公司（证券代码：603100，简称“川仪股份”）于2025年12月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过多项重大议案，涉及注册资本变更、经营范围拓展、公司治理结构调整及18项治理制度的制修订。其中，公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计与风险控制委员会承接，并新增“检验检测服务”业务板块。

注册资本微调至5.13亿元 经营范围拓展至检验检测领域

公告显示，因公司2025年6月、9月分别实施回购股份注销及股权激励回购注销，总股本已由513,246,484股变更为513,173,176股，注册资本相应由51,324.6484万元调整为51,317.3176万元。目前，公司已完成中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记，此次章程修订仅为与股本登记情况保持一致。

在业务布局方面，为满足发展需要，公司拟在经营范围中新增“检验检测服务”，进一步完善产业链布局。

治理结构重大调整：取消监事会 董事会增设职工代表

根据新《公司法》及配套监管规则，公司将进行治理结构优化： - 取消监事会设置：原监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使，实现监督职能与董事会专业委员会的整合。 - 董事会增设职工代表：因公司职工人数超过三百人，董事会成员中将新增1名职工代表，由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

此次调整后，公司法人治理结构将形成“股东会-董事会-经营层”三级架构，进一步提升决策效率。

18项治理制度同步更新 夯实合规基础

为适应监管要求及治理结构调整，公司拟对18项治理制度进行系统性优化，其中修订17项、新增1项。重点调整包括：

后续安排：多项议案需经股东大会审议

本次章程修订、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度调整尚需提交股东大会审议。其中，公司章程及部分关键规则修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

在股东大会审议通过前，公司监事会将继续履行法定职责；审议通过后，第六届监事会监事职务自动免除，《监事会议事规则》及监事会相关制度同步废止。公司将尽快办理工商变更登记，最终内容以市场监督管理局核准结果为准。

川仪股份表示，本次治理优化旨在落实新《公司法》要求，提升治理效率，支撑业务发展战略。相关制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详情。

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