仁和药业股份有限公司（证券代码：000650，简称“仁和药业”）于2025年12月9日发布第十届董事会第五次会议决议公告。会议审议通过了调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目及将相关募集资金永久补充流动资金，以及召开2025年第二次临时股东会等多项议案，为公司后续发展及资金使用规划明确方向。

董事会会议召开情况

公告显示，仁和药业第十届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长杨潇先生主持会议，公司高级管理人员列席。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

多项议案获全票通过

经与会董事认真审议，本次董事会会议全票通过两项核心议案，具体内容如下：

调整募投项目并终止部分项目 募集资金拟永久补充流动资金

会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案已先行通过董事会审计委员会审议，根据公告，公司将对部分募投项目的投资规模进行调整并办理结项，同时终止部分项目，并计划将相关募集资金永久补充至公司流动资金，以优化资金配置，提升资金使用效率。

公告指出，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体调整细节及募集资金使用安排可查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的专项公告。本次议案表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2025年第二次临时股东会定于12月26日召开

为保障股东行使权利，董事会同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会，审议包括上述募投项目调整相关议案在内的多项议题。临时股东会具体召开方式、审议事项等详细内容，可通过巨潮资讯网查阅《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。该议案表决结果同样为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

公告同时披露，本次董事会会议备查文件包括第十届董事会第五次会议决议、第十届董事会审计委员会第三次会议决议等。市场人士表示，仁和药业本次对募投项目的调整及资金规划，或为公司聚焦核心业务、优化资源配置奠定基础，后续临时股东会的审议结果值得关注。

仁和药业董事会表示，将严格按照相关法律法规及公司章程要求，及时履行信息披露义务，保障投资者合法权益。

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