真兰仪表：新聘机器人方向独董系结构调整与战略探索考量
创始人
2025-12-11 15:37:16
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投资者提问：
您好，关注到近期公司新聘任了机器人方向的独立董事。新董事是哈工大机器人的领军人物，长期从事机器人科研工作，曾获国家科技发明二等奖等奖项。公司为什么要新聘任这位重量级的董事，是否可能向机器人方向转型？
董秘回答(真兰仪表SZ301303)：
尊敬的投资者，您好。因《公司法》和中国证监会相关文件要求上市公司不再设立监事会，且要增加职工董事，使得公司董事会人数超过原来的9人，根据《公司法》，独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，故而公司调整董事会结构至11人，需增加一名独立董事。公司在积极推进主营业务实行全产业链发展时，也在持续关注和探索全球未来新兴领域发展，其中包含对机器人相关产业链的探索。通过嫁接公司现已具备的成熟工艺和产业链优势，持续推动公司高质量发展。公司聘请哈工大机电学院赵立军教授为独立董事候选人，是公司调整董事会结构以及探索持续发展的战略考虑。根据上市公司合规要求，独立董事的选任主要基于其独立性、专业素质以及对公司治理的贡献，其专业背景并不直接预示公司业务方向。截至目前，公司未披露任何涉及机器人领域的战略规划，相关重大业务决策均会按信息披露规则进行披露，请以正式公告为准。感谢您的关注。
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