辽宁福鞍重工股份有限公司（证券代码：603315，简称“福鞍股份”）于2025年12月12日发布2025年第二次临时股东会决议公告。公司于12月11日召开的本次临时股东会审议通过了修订公司章程、股东会议事规则等多项核心管理制度议案，各项议案同意比例均超99.9%，彰显股东对公司治理优化举措的高度认可。

会议召开及出席情况

本次临时股东会于2025年12月11日在公司一楼会议室召开，由董事会召集，董事长穆建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

出席情况显示，本次会议共有90名股东及代理人参与，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的50.4562%，达到有效表决比例。公司治理层全员参与，在任的9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议。

多项核心管理制度修订议案高票通过

本次股东会重点审议了包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等在内的多项内部管理制度修订议案，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。各项议案均获压倒性多数通过，具体表决情况如下：

从表决数据看，除《对外担保管理制度》修订议案反对比例为0.0250%外，其余议案反对及弃权比例均低于0.01%，反映出股东对公司治理优化方向的广泛共识。

中小股东表决情况同步披露

公告同时披露了持股5%以下股东的表决情况。以《公司章程》修订议案为例，中小股东同意票数661,000股，占比96.6798%；反对12,600股，占比1.8429%；弃权10,100股，占比1.4773%，整体支持态度明确。

律师见证：会议程序合法有效

辽宁青联律师事务所骞英杰、刘宏雨律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，审议议案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，通过的各项决议合法有效。

本次系列制度修订的落地，将进一步夯实福鞍股份治理基础，为公司长期规范运作提供制度保障。市场分析认为，公司治理结构的持续优化，有助于提升决策效率与透明度，对公司未来发展具有积极意义。

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