12月12日，四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）发布第四届董事会第八次会议决议公告。会议于当日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，董事会通过向全资子公司增资、调整募投项目实施地点及提请召开临时股东会等三项议案，旨在优化资源配置，支持业务发展。

拟向全资子公司增资5995万元 强化资金保障

会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（下称“交大轨道材料”）基础设施建设及日常经营的资金需求，交大铁发拟以自有资金向其增资5995万元。其中，3800万元计入注册资本，2195万元计入资本公积。

本次增资完成后，交大轨道材料注册资本将由1.1亿元增至1.48亿元，公司仍持有其100%股权，股权结构保持稳定。该议案已获董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

募投项目实施地点局部调整 优化生产布局

针对《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，董事会同意对募投项目“新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目”的实施地点进行调整。具体而言，原实施地点“四川新津工业园区（金华镇）清凉东路88号全资子公司厂区内的综合楼和21#车间”，将变更为同一厂区内的“生产车间2和17#车间”。

公告明确，本次调整仅涉及实施地点，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。国投证券作为公司保荐机构，已出具核查意见，认为本次变更符合项目实际推进需求，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。该议案无需提交股东会审议。

提请召开2025年第四次临时股东会

为保障股东行使决策权利，会议审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，拟于2025年12月29日召开临时股东会，具体会议安排将另行公告。该议案无需提交股东会审议。

本次董事会系列议案的通过，体现了公司对下属子公司业务发展的支持及对募投项目推进的精细化管理，有助于提升资金使用效率及生产运营协同性。市场人士表示，增资及项目调整举措或将为公司后续业务扩张奠定基础，具体影响有待后续经营数据验证。

备查文件显示，本次会议决议已同步披露相关委员会意见及保荐机构核查报告，投资者可登录北京证券交易所官网查询详情。

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