贵州凯里农村商业银行被罚149.67万元：违反金融统计相关规定等
创始人
2025-12-12 17:35:12
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12月12日金融一线消息，中国人民银行黔东南州分行行政处罚决定信息公示表显示，贵州凯里农村商业银行股份有限公司存在以下7项违法行为类型，被给予警告，并罚款149.67万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反清算管理规定；
3．违反账户管理规定；
4．违反人民币流通管理规定；
5．违反反假货币业务管理规定；
6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7．未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。
|
序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
|
1 |
贵州凯里农村商业银行股份有限公司 |
黔东南银罚决字〔2025〕12号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反清算管理规定； 3．违反账户管理规定； 4．违反人民币流通管理规定； 5．违反反假货币业务管理规定； 6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 7．未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。 |
给予警告，罚款149.67万元 |
中国人民银行黔东南州分行 |
2025年12月10日 |
三年 |
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