金财互联控股股份有限公司（证券代码：002530）于2025年12月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《公司章程修订案》。本次修订涉及股东权利、公司治理、对外担保、利润分配等多个核心条款，旨在进一步完善公司治理结构，强化股东权益保护，规范决策程序。

修订要点聚焦五大方向

本次章程修订涵盖20余项条款调整，主要集中在以下关键领域：

股东权益与治理机制优化

• 股东权利扩展：在第一条新增"职工"合法权益保护，明确公司治理需兼顾多方利益；第十条删除"监事"的法律约束力表述，将治理责任聚焦于董事及高级管理人员。
• 股东会程序规范：将"股东夫会"统一修正为"股东会"，并明确临时股东会召集门槛为单独或合计持股10%以上股东，较原规定降低30个百分点，强化中小股东话语权。

股份管理与财务资助调整

• 股份回购情形扩容：第二十三条新增"维护公司价值及股东权益所必需"的股份回购情形，为股价稳定机制提供制度支持。
• 财务资助监管升级：明确对外财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且须经全体董事三分之二以上通过，较原条款细化决策程序。

董事会与高管权责厘清

• 高级管理人员定义扩展：第十一条将"总经理"纳入高级管理人员范畴，与《公司法》规定保持一致。
• 独立董事制度强化：新增独立董事专门会议机制，要求关联交易等事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，提升监督独立性。

对外担保与风险控制

• 担保审批权限调整：第四十四条将对外担保累计计算标准由"总资产30%"细化为"最近十二个月担保金额累计超总资产30%"，并明确单笔担保超净资产10%须经股东会审议。
• 财务资助豁免条款：对合并报表范围内持股超50%且无控股股东关联方的子公司提供财务资助，可免于董事会、股东会审议，提升决策效率。

利润分配政策细化

• 差异化分红机制：明确公司发展阶段分为成熟期（无重大支出时现金分红不低于80%）、成长期（有重大支出时不低于20%）等三类情形，保障投资者回报稳定性。
• 决策程序透明化：要求利润分配方案需与独立董事充分讨论，未分红时须披露资金用途并提供网络投票，强化中小股东参与权。

治理升级助力长期发展

本次修订是金财互联响应新《公司法》及监管要求的重要举措，通过优化治理结构、强化风险控制、细化股东权利等方式，进一步提升公司规范化运作水平。修订后的章程将提交公司股东大会审议，若获通过，预计将对公司治理效率及投资者信心产生积极影响。

公司表示，本次章程修订符合公司实际经营需要，有助于完善现代企业制度，为持续健康发展奠定制度基础。后续将严格按照修订后章程履行信息披露义务，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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