本报记者 王颖
12月13日，中电科普天科技股份有限公司（证券简称：普天科技，证券代码：002544）发布第七届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，相关议案将提交公司临时股东会审议。

董事会会议基本情况

公告显示，本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议通知及资料已于12月6日通过专人送达或电子邮件方式发出。会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

两大议案获全票通过

部分募投项目结项并补充流动资金

会议审议通过的首项议案为《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过公司董事会审计委员会审议，后续将提交2025年第四次临时股东会审议。
根据公告，公司将对部分已完成的募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，以优化资金配置效率。相关具体内容可见公司同日发布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

定于12月29日召开临时股东会

第二项议案为《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，同样以9票全票通过。公司决定于2025年12月29日（星期一）下午14:45，在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号公司大楼会议室召开临时股东会。
此次股东会将审议上述募投项目结项及资金补充议案，具体会议通知详见《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063），相关文件已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

后续安排

普天科技表示，董事会将按照相关规定推进临时股东会的筹备工作，确保信息披露的真实、准确、完整。投资者可通过公司指定信息披露平台查询会议详情及议案材料。

（本文数据来源：中电科普天科技股份有限公司公告）

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