湖南国科微电子股份有限公司（证券简称：国科微，证券代码：300672）于2025年12月12日发布第四届董事会第十一次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，全票通过了调整公司治理结构、修改公司章程、修订及制定多项公司治理相关制度等议案，相关事项将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

治理结构重大调整：监事会将取消 职权由审计委员会承接

公告显示，为进一步提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规及监管要求，国科微拟对公司治理结构进行调整。公司计划不再设立监事会和监事，原监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度将相应废止。

基于上述调整，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。该议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商登记及备案等相关手续。

25项治理制度同步修订 部分需经股东会表决

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，完善公司治理结构，国科微董事会逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，涉及25项公司治理制度的修订或制定。

其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等8项议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，其余制度在董事会审议通过后即生效。修订及制定后的公司治理制度全文已在巨潮资讯网披露。

| 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | 需提交股东会审议 | | 《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 | 需提交股东会审议 |

临时股东会将于12月29日召开 多项议案待审议

公告同时披露，公司拟于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》及上述需提交股东会审议的8项制度修订议案。此次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体会议详情已通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网对外披露。

据了解，国科微此次治理结构调整及制度修订，旨在全面衔接新《公司法》及监管规则要求，进一步优化公司治理架构，提升规范化运作水平，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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