上海先惠自动化技术股份有限公司（证券代码：688155，证券简称：先惠技术）于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，审议通过了续聘会计师事务所、变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案。出席股东所持表决权占公司总表决权的54.5096%，两项议案同意比例均超99%，彰显股东对公司决策的高度认可。

会议召开及出席概况

本次股东会于2025年12月15日在上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室召开，由公司董事长潘延庆先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共计69人，均为普通股股东，所持表决权数量为68,919,770股，占公司总表决权数量的54.5096%。公司在任董事7人全部列席，董事会秘书厉佳菲及全体高管亦列席会议。

会议出席情况具体如下：

议案审议结果

《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案获高票通过。表决结果显示，普通股股东同意票数为68,812,204股，占出席股东所持表决权的99.8439%；反对59,317股，占比0.0860%；弃权48,249股，占比0.0701%。

该议案表决情况如下：

针对该议案，5%以下股东单独计票结果显示，同意2,060,793股，占比95.0392%；反对59,317股，占比2.7355%；弃权48,249股，占比2.2253%。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

作为特别决议事项，该议案需获出席股东所持表决权三分之二以上通过。最终，普通股股东同意票数68,811,706股，占比99.8432%；反对59,415股，占比0.0862%；弃权48,649股，占比0.0706%，远超通过门槛。

该议案表决情况如下：

律师见证结论

上海市广发律师事务所律师朱萱、陈蕾对本次股东会进行见证，并出具结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开，为公司后续经营管理及治理结构优化奠定了基础。公司将按照决议办理相关工商变更登记等事宜。

（完）

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