12月15日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（证券简称：宇邦新材，证券代码：301266）召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，审议通过了变更注册资本及修订《公司章程》、制定董事及高级管理人员薪酬与考核制度等多项议案。本次会议参与表决的股东及股东授权代表共计58人，代表有表决权股份6428.13万股，占公司总股本的58.45%，会议程序及表决结果获律师见证确认合法有效。

会议召开与出席情况

据公告披露，本次临时股东会于2025年12月15日下午14:30在公司三楼会议室（苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号）召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）进行。会议由公司董事会召集，董事长肖锋主持，全体董事、高级管理人员出席，上海市协力（苏州）律师事务所律师列席见证。

出席情况显示，本次会议参与表决的股东及股东授权代表共58人，代表股份6428.13万股，占公司有表决权股份总数的58.4485%。其中，现场出席3人，代表股份6400万股（占比58.1927%）；网络投票55人，代表股份28.13万股（占比0.2558%）。中小投资者（除公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以外的股东）参与情况为55人，代表股份28.13万股，占总股本的0.2558%，均通过网络投票参与。

议案表决结果

本次会议审议通过三项议案，具体表决情况如下：

从表决结果看，三项议案均获高比例通过。其中，第一项议案作为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，将推动公司注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记程序；第三项议案为制定董事、高级管理人员薪酬与考核制度，旨在进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制。

法律意见

上海市协力（苏州）律师事务所律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

公司表示，相关议案的实施将根据规定办理工商变更登记等后续手续，并及时履行信息披露义务。备查文件包括本次股东会决议及律师法律意见书。

（完）

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