深圳市金溢科技股份有限公司（证券代码：002869，证券简称：金溢科技）于2025年12月19日披露第四届董事会第二十四次会议决议公告，会议审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财，该额度在12个月内可滚动使用。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月17日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月14日通过电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事均参会，财务总监、董事会秘书列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

议案核心内容：10亿元额度滚动使用 聚焦资金效率提升

据披露，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意使用闲置自有资金不超过（含）人民币10亿元进行委托理财，该额度包含前述投资收益进行再投资的相关金额，且在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，公司前次已审议的委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行统一管理。

在具体实施层面，董事会授权公司董事长在额度范围、授权范围及授权期限内签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层负责具体实施委托理财事宜。

备查文件及信息披露

本次会议决议的备查文件为《第四届董事会第二十四次会议决议》。相关具体情况可参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-088）。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会表示，本次委托理财将在确保日常经营资金需求及资金安全的前提下进行，旨在提升闲置资金的使用效益，不会对公司主营业务发展产生不利影响。

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