证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-66

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事张成思因公务委托出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

2025年12月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年12月16日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席本次董事会，委托独立董事周清杰代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过18亿元贷款的议案

北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“建兴丰汇公司”）是公司持股48%的控股子公司，负责丰台区岳各庄村A 区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块R2二类居住用地项目的开发建设。为满足项目建设资金需求，同意建兴丰汇公司向中国工商银行丰台支行申请项目开发贷款不超过人民币18亿元，期限3年，以上述土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于整合总部部分部室职能的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-65

北京城建投资发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事

长齐占峰先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事宋建波、张成思因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书许禄德列席会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于聘用公司 2025 年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、于晓腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2025年12月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书