东土科技（300353）：控股子公司光亚鸿道引入国风投基金增资1.1亿元 加速工业操作系统国产替代
北京东土科技股份有限公司（证券代码：300353，简称“东土科技”）12月22日公告称，公司控股子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（简称“光亚鸿道”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）（简称“国风投基金”），募资1.1亿元用于技术研发与市场拓展。公司及其他股东放弃优先认购权后，仍持有光亚鸿道70.84%股权，保持绝对控股地位，合并报表范围不变。此次合作旨在借助国家级战略资本优势，加速工业操作系统在关键领域的国产替代进程。
交易核心概况：国风投基金1.1亿元增资，持股5.82%
根据公告，国风投基金将以现金1.1亿元对光亚鸿道进行增资，其中2875.55万元计入注册资本，8124.45万元计入资本公积。增资完成后，光亚鸿道注册资本将由4.65亿元增至4.94亿元，国风投基金持有其5.82%股权。东土科技及其他原有股东（北京工智源信息咨询中心、昆仑北工绿色创业投资基金）均放弃本次增资优先认购权。
本次增资后，光亚鸿道董事会仍由3名董事组成，其中2名由东土科技委派，公司对其控制权未发生变化，仍为合并报表范围内的控股子公司。
战略投资者背景：国家级资本赋能产业协同
国风投基金作为中国国新控股旗下专业化股权运作平台，聚焦战略性新兴产业与关键技术突破，具备“资本+资源+产业”系统化赋能能力。其出资规模达100亿元，具体出资结构如下：
| 合伙人名称 | 出资比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 国风投创新投资基金股份有限公司 | 50.05% | 500,500 |
| 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 29.00% | 290,000 |
| 建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙) | 10.00% | 100,000 |
| 北京市大兴发展引导基金(有限合伙) | 10.00% | 100,000 |
| 北京汇鑫兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.50% | 5,000 |
| 海南经济特区智汇鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 4,500 |
标的公司基本面：聚焦工业操作系统，2025年前三季度营收4237万元
光亚鸿道成立于2024年8月，专注于工业操作系统研发与产业化，是东土科技落实关键核心技术自主可控战略的核心平台。其最新财务数据显示：
| 项目 | 2024年末 | 2025年9月末 |
|---|---|---|
| 资产总额（万元） | 33,391.24 | 54,442.25 |
| 负债总额（万元） | 10,469.93 | 38,809.81 |
| 净资产（万元） | 22,921.30 | 15,632.44 |
| 营业收入（万元） | 16,218.40 | 4,237.01（1-9月） |
| 净利润（万元） | 5,313.52 | -1,306.68（1-9月） |
增资前后光亚鸿道股东结构变化如下：
| 股东名称 | 增资前出资额（万元） | 增资前持股比例 | 增资后出资额（万元） | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东土科技 | 35,000.00 | 75.22% | 35,000.00 | 70.84% |
| 北京工智源 | 4,212.03 | 9.05% | 4,212.03 | 8.53% |
| 昆仑北工基金 | 7,319.58 | 15.73% | 7,319.58 | 14.81% |
| 国风投基金 | - | - | 2,875.55 | 5.82% |
| 合计 | 46,531.60 | 100.00% | 49,407.15 | 100.00% |
定价公允：增资前估值17.8亿元，对应3.83元/注册资本
本次增资定价基于光亚鸿道技术实力、市场潜力等因素协商确定，增资前估值17.8亿元，增资后估值18.9亿元，对应增资价格3.83元/注册资本。公告强调，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
战略意义：加速工业操作系统国产替代，深化产业链布局
东土科技表示，本次增资将为光亚鸿道补充运营资金，重点用于工业操作系统技术研发与关键行业市场拓展。国风投基金作为国家级战略资本，将在产业资源整合、行业渠道对接等方面提供支持，助力光亚鸿道在能源、制造等重点领域的规模化应用，推动工业操作系统国产替代进程。
公告同时提示，光亚鸿道未来可能面临行业竞争加剧、研发不及预期等风险，公司将持续关注其经营进展并及时披露相关信息。
审批与协议生效：董事会已审议通过，协议即时生效
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。相关增资协议及股东协议已于东土科技第七届董事会第十六次会议审议通过后生效，后续将办理工商变更登记等手续。
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