证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-064

山东省药用玻璃股份有限公司

关于修订《公司章程》及拟变更法定

代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司拟修订《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，修订对照如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照工商行政管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求，对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。具体以工商行政管理部门登记为准。

二、变更法定代表人

基于公司长期发展战略规划及进一步加强公司经营管理的考虑，公司董事会根据公司治理的实际需求，经公司第十一届董事会第四次会议审议，决定由总经理张军先生担任公司法定代表人。

本决定需公司2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-063

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分：董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意，推选由董事张军先生主持召开本次会议，并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事3名，6名董事以通讯方式表决。本次会议由董事张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案：

1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案

鉴于公司董事长离任，为保障公司董事会及生产经营管理工作的顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。

本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起，至公司依法选举产生新任董事长之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》（编号：2025-064）。

3、关于总经理担任公司法定代表人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本决议需公司2026年第一次临时股东会审议通过《公司章程》修订案后生效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订《公司章程》及拟变更法定代表人的公告》（编号：2025-064）。

4、关于调整公司第十一届董事会各专业委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。为保证董事会各专业委员会规范运行，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司调整了第十一届董事会各专业委员会委员，具体调整情况如下：

■

任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2025-065）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分：备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-066

山东省药用玻璃股份有限公司

关于部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，并于2025年5月16日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为：自议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2025年9月18日以闲置募集资金人民币45,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-053）。

公司于2025年12月19日到期赎回中国工商银行股份有限公司区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款本金45,000.00万元，赎回本产品收益率为1.052%，获得理财收益人民币1,193,454.25元，本金及利息分别于2025年12月19日、22日归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-062

山东省药用玻璃股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日上午在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开公司第十届职工代表团长第一次会议，会议通知于2025年12月20日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现场实到代表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投票民主选举，选举李传林先生为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。

备案文件：公司第十届职工代表团长第一次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

第十一届董事会职工董事简介：

李传林先生，男，1974年1月出生，中共党员，专科学历，1991年12月参加工作。2006年3月至2015年4月，担任公司车间副主任、主任；2015年5月至今，担任子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司经理。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-065

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月8日 15点00分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月8日

至2026年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年12月24日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2026年1月7日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。

5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人：茹波、伊西新

邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016

邮箱：sdyb@pharmglass.com

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-061

山东省药用玻璃股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长扈永刚先生提交的书面辞职报告，扈永刚先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，扈永刚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，扈永刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，扈永刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

在董事长空缺期间，公司将由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务。公司后续将按照法定程序完成公司董事长的补选工作，及确定法定代表人的相关程序。

截至本公告披露日，扈永刚先生持有公司股票58,946股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

扈永刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其卓越的领导才能、前瞻性的战略眼光和深厚的行业洞察力，为公司的长远发展倾注了大量心血，做出了不可磨灭的杰出贡献。在其带领下，公司成功攻克关键技术壁垒，打破海外垄断，实现中硼硅药用玻璃管量产；主导建设医药包装产业园，推动一级耐水药用玻璃瓶、预灌封注射器等高端项目落地，并荣获“国家制造业单项冠军企业”称号；持续加大研发体系建设和关键技术攻关力度，实现公司经营业绩持续稳健增长。其严谨务实的工作作风、勇于担当的敬业精神以及对公司和全体员工的深厚情谊，为我们树立了的榜样，赢得了公司上下及社会各界的广泛尊敬和赞誉。在此公司及公司董事会对扈永刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年12月24日