2025年12月26日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（证券代码：600593，证券简称：大连圣亚）发布第九届十二次董事会会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了包括变更注册资本、修订《公司章程》、子公司减资及制定董事高管薪酬管理制度在内的多项议案。

公告显示，本次董事会会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨子平召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过的主要议案包括：

1. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司将据此办理相关工商变更登记手续，具体内容详见同日披露的相关公告。

2. 《关于全资子公司减少注册资本的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司表示此举是基于子公司实际经营情况做出的调整，具体减资细节将在后续专项公告中披露。

3. 《关于制定<董事薪酬(津贴)管理制度>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该制度已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议，并将提交公司股东会审议。

4. 《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该制度旨在建立科学合理的高级管理人员薪酬体系，已通过薪酬与考核委员会审议。

5. 《关于内部董事薪酬方案的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事薛永晨回避表决。该方案将提交公司股东会审议。

6. 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事褚小斌回避表决。

大连圣亚表示，上述议案的通过将有助于优化公司治理结构，完善薪酬激励机制，促进公司持续健康发展。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站，有关信息请以指定媒体刊登的内容为准。

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