证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-012

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2025年12月22日以通讯方式发出，会议于2025年12月26日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，优化资源配置，减少与主业不相关附属业务投资，同意将公司持有的航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%的股权转让给中国航天科工集团有限公司，转让方式为协议转让，转让价格为179,434,763.47元。另外，航天信息股份有限公司拟同时转让其持有的财务公司股权，根据财务公司的《公司章程》，股东转让出资，其他股东享有同等条件下的优先购买权，鉴于公司计划不再持有财务公司股权，公司拟放弃行使上述权利。综上，公司转让财务公司股权的同时放弃财务公司相关股权的优先受让权。转让后，公司不再持有财务公司股权，本次交易不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，契合公司整体利益。

关联董事袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：本次转让持有的财务公司股权有利于公司优化资源配置，有利于公司聚焦主责主业，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。交易价格参考评估价格，定价公允，符合公司整体利益，不存在损害中小股东的利益的情形。经会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第五次（临时）会议决议；

2.第八届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-060

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年12月26日召开的第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年12月27日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

（1）议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年1月9日的9:30至11:30，13:00至16:00

3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月12日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日9:15，结束时间为2026年1月12日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并行使以下表决权。

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议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2026年 月 日