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民生银行深圳分行:
以专业守护信任 反诈工作获监管机构表彰
维护金融安全已成为社会共同关注的焦点,民生银行深圳分行始终将客户权益置于首位,通过构建“技术预警+人工甄别+联防联控”的全流程风控体系,以实际行动筑牢安全防线。近期,该行凭借高度的专业敏感性与社会责任感,在两起独立案件中以专业判断成功拦截两起涉诈风险,卓越表现获得公安机关表彰。
精准拦截异常转账,识别伪造坚守底线
2025年12月,客户李某(化名)账户在接收一笔99万元异地来账后,随即要求快速转出。民生银行深圳东门支行系统触发预警,工作人员核实中发现客户解释前后矛盾,且所提供材料存在明显伪造痕迹。面对客户持续施压,支行坚守风控原则,果断启动联防机制并上报线索。后经警方确认,该资金涉嫌违法犯罪,支行凭借严谨的操作流程与负责任的态度,成功守住风险关口。
敏锐洞察可疑取现,协同警方挽回损失
同年,客户赵某(化名)前往深圳东门支行,要求紧急提取19万元现金,但无法说明合理用途且神情异常。工作人员严格执行大额交易核查程序,敏锐判断该行为不合常理,果断暂停业务并第一时间联系辖区民警。经警方快速介入查明,该笔款项确系电信诈骗涉案资金,支行的及时处置,有效阻止了资金流失,为受害人挽回了经济损失。
警银联动成果显著,专业表现获监管表彰
两起案件中展现出的专业素养与决断力,赢得了公安机关的高度评价。深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发出感谢信2封,并在信中指出,中国民生银行深圳分行“工作细心敏感、对群众财产安全认真负责”,充分肯定了该行在账户安全管理、客户风险提示及“警银联动”机制建设方面的扎实成效。
金融安全防范任重道远。中国民生银行深圳分行表示,将持续深化科技赋能,提升全员风险识别与应对能力,进一步强化与公安机关的协同作战,以更坚定的决心和专业服务,切实履行金融机构社会责任,为构建更加安全的金融环境贡献力量。
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