外汇律师：代理真实外汇平台，诈骗？非法经营
创始人
2025-12-29 17:36:40
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外汇配资咨询：某客户微信咨询，其之前做过一段时间的金融工作，对外汇市场很熟悉，于是代理了国外某正规平台，在国内发展客户，介绍客户去该平台交易，自己收取相应的返佣，或者叫介绍费。他最近因客户处理不当被投诉到公安机关。因涉及金额比较大，公安机关以诈骗立案调查，目前取保候审。咨询，自己这样经营国外正规平台的外汇配资业务，是否构成诈骗，还是非法经营？
西安期货律师宋笑清（xasonglvshi）回复：按照一般的案件经验，如果当事人代理的是国际市场上的正规平台，只收取返佣，不收取客户损失，那么通常不构成诈骗罪，但可能构成非法经营罪。
涉案平台和交易都是真实的，当事人没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取钱财，当事人自愿在相关账户进行投资，实际指令和资金均进入真实市场，亏损也发生在真实的市场，当事人不具有非法占有受害人资金的故意；退一步讲，即使当事人把自己包装成投资高手，也只是民事上的欺诈，也并不代表受害人的资金就一定会受到损失，也有盈利的可能性。因此，如果公安机关现有证据尚不足以证实当事人主观上具有诈骗在相关外汇交易平台入金的客户资金的故意的话，故不应认定本案的被告人黄某构成诈骗罪。
我们也有案例表明以上相同立场。 但是，还要注意的一点是，涉外平台即使在国外是正规的，但是在国内推广营销，可能涉嫌无证非法经营。具体可进一步探讨。
风险提示：以上内容仅供参考，全国办案，咨询付费，沟通详见本文作者后拼音。
本文作者：xasonglvshi
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