2025年12月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（证券代码：002458，简称"益生股份"）召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》。公司决定将2022年度向特定对象发行股票募集资金中的18,924.24万元（占募集资金净额的16.61%），从原计划的"威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目"调整为三个种鸡养殖项目，此举标志着公司战略重心向白羽肉鸡产业链上游进一步倾斜。

募集资金用途调整概况

益生股份本次调整的募集资金源于2023年11月完成的向特定对象发行股票项目，该次发行共募集资金净额113,910.66万元。公司原计划将其中19,000万元投入威海种猪繁育项目，截至目前仅投入75.76万元，剩余18,924.24万元将全部转向山西地区的三个种鸡养殖场建设。

公司表示，此次调整是基于生猪产业产能阶段性偏高、价格波动风险加大的行业现状，以及国家严控新增产能的政策导向，同时结合公司在白羽肉鸡领域的技术优势和行业发展前景做出的战略调整。

项目调整具体情况

募集资金用途调整前后的具体情况如下：

（单位：万元）

新项目具体情况

三个新项目均为公司在山西省大同市云州区投资建设的"100万套父母代种鸡养殖场及配套项目"的组成部分，实施主体均为公司全资子公司山西益生种禽有限公司（成立于2025年4月30日）。每个项目设计年饲养父母代肉种鸡12万套，可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只，项目建设周期均为2年。

项目投资及资金用途

1. 山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目
2. 总投资6,500.00万元，拟投入募集资金6,100.00万元
3. 资金具体用途：

1. 山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目
2. 总投资6,700.00万元，拟投入募集资金6,324.24万元
3. 资金具体用途：

1. 山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目
2. 总投资7,000.00万元，拟投入募集资金6,500.00万元
3. 资金具体用途：

项目经济效益预测

三个项目达产后的经济效益预测如下：

项目实施背景及优势

公司表示，新项目的实施符合国家产业政策和行业发展趋势。2025年中央一号文件强调确保国家粮食安全，农业农村部《养殖业节粮行动实施方案》提出降低饲料消耗的目标，白羽肉鸡产业因节粮、低碳、生产周期短等优势迎来发展机遇。

同时，随着我国居民收入提高和健康意识增强，鸡肉消费需求持续增长。国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则(2024年版)》及《中国食物与营养发展纲要(2025-2030年)》均明确支持扩大禽肉消费，为白羽肉鸡产业发展提供了政策支持。

公司已与山西省大同市云州区人民政府签署《项目投资协议》，当地政府将为项目提供用地、手续办理、基础设施配套等全方位支持，为项目顺利实施提供保障。

对公司的影响及保荐机构意见

益生股份表示，本次调整募集资金用途有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司战略发展方向和实际经营需要，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构国投证券股份有限公司经核查后认为，公司本次改变部分募集资金用途履行了必要的审议程序，符合相关法规要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对该事项无异议。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

原项目终止原因

原"威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目"终止主要基于以下原因：

1. 当前生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题
2. 2025年农业农村部等部门多次出台调控政策，明确提出严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，控制肥猪出栏体重，严控新增产能
3. 为积极响应国家政策，控制项目投资风险，提升公司经营效益

截至2025年12月26日，原项目累计投入募集资金75.76万元，募集资金专户余额为4,330,488.31元（扣除已用于暂时补充流动资金的18,500万元后）。

本次募集资金用途调整是益生股份在畜禽养殖行业格局变化背景下的战略优化，将进一步巩固公司在白羽肉鸡种源领域的领先地位，提升核心竞争力，为公司长期发展奠定坚实基础。

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