（本报讯）浙江银轮机械股份有限公司（证券代码：002126，证券简称：银轮股份）于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了包括延长募投项目期限、修订核心管理制度及对子公司增资在内的五项重要议案，所有议案均以9票全票赞成获得通过。

会议召开情况

公告显示，本次董事会通知于2025年12月24日以邮件和专人送达方式发出，会议于12月29日以电子通信表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐小敏主持。

重点议案内容

延长部分募集资金投资项目期限

董事会审议通过《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，具体调整内容将在专项公告中披露。公司表示，此举旨在更好地匹配项目实际建设进度，保障募集资金使用效率。保荐机构已对该议案发表核查意见，相关文件同日刊登于指定信息披露媒体。

管理制度体系优化

为进一步规范公司运作机制，提升治理水平，董事会审议通过两项制度修订议案：

1. 修订《总经理工作细则》
   在原《总经理办公会议制度实施细则》基础上修订并更名，明确了总经理职责权限、工作程序及决策机制，同步废止原实施细则。修订后的细则将更契合《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新监管要求。

2. 修订《董事会秘书工作细则》
   根据《上市公司治理准则》等法规更新，进一步明确董事会秘书在信息披露、投资者关系管理及公司治理中的核心职责，强化合规管理要求。

战略布局加码：两子公司获增资

董事会审议通过两项对外投资议案，分别向两家控股子公司增资，以增强其资本实力及业务拓展能力：

1. 向四川银轮新能源热管理系统有限公司增资
2. 向上海银轮投资有限公司增资

上述增资具体金额及出资方式将在专项公告中详细披露。市场分析认为，此次增资可能与公司在新能源热管理领域的产能扩张及产业链投资布局相关。

信息披露安排

本次会议审议通过的各项议案相关文件，包括《总经理工作细则》（修订稿）、《董事会秘书工作细则》（修订稿）及各专项公告，均已于同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。投资者可登录指定平台查阅详细内容。

浙江银轮机械股份有限公司董事会表示，上述举措将有助于优化公司治理结构，提升运营效率，支持核心业务发展，符合公司长远战略规划及全体股东利益。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。