证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-055

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知，于2025年12月29日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月29日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案

为保障公司2025年度审计工作按时启动，确保年度报告工作正常开展，加急审议年度审计机构聘任议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次第五届董事会第二十六次会议的提前通知时限要求。全体董事已充分知悉本次会议议题、审计机构候选情况及紧急背景，参会权、表决权均未受影响，审议程序合法有效。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于拟聘任会计师事务所的议案

为保障公司2025年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务发展及整体审计需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会股权登记日为2026年1月8日。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-056

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容详见公司在2025年12月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2026年1月12日上午9:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日上午9:15，结束时间为2026年1月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年1月14日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2）单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2026年1月8日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2026年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2026年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-056

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于聘请2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见。

2、拟聘任会计师事务所（2025年度）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。

3、前任会计师事务所（2024年度）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

4、拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司2024年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按照上述规定需要更换。为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，拟聘任利安达为公司2025年度审计机构。

5、公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会同意本次拟聘任审计机构的事项。由于公司聘任2025年度审计机构事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

6、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任利安达作为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）首席合伙人：黄锦辉

（6）人员信息：截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人。

（7）业务信息：2024年经审计的收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。2024年度上市公司审计客户24家，审计收费总额2,559.32万元，涉及主要行业包括制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。其中本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

利安达截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分4次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

签字项目合伙人：许长英

从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、佳沃股份（300268）、ST熊猫（600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周砚群

从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。2017年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖北广电（000665）、新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST熊猫（600599）、千山药机（300216）、神舟长城（000018）、佳沃股份（300268）、嘉凯城（000918）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核4家上市公司审计报告。

质量控制复核人：夏娟

从业经历：2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。2019年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

将以2024年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。本报告期审计费用较上期比较变动超过20%，主要系增加审计范围及审计工作量所致。2025年度审计费用拟定为人民币100万元，其中，财务报告审计费用人民币75万元，内部控制审计费用人民币25万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请天健为公司连续提供财务报表审计服务多年。此期间天健坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024年度，天健为公司出具了持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司 2024 年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按照上述规定需要更换。经综合评估及审慎研究，拟聘任利安达成为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，其对此无异议。 由于公司聘任2025年度审计机构事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年12月29日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任审计机构的议案》，经对利安达专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行审查，董事会审计委员会认为，利安达具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，具备较为丰富的证券业务审计执业经验，能够满足公司2025年度审计要求，本次拟变更会计师事务所的理由恰当，符合公司实际需求，同意聘任利安达作为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年12月29日，公司第五届董事会第二十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日