兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
创始人
2025-12-30 03:18:25
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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-100
兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月29日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 审议通过《关于制订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025年12月30日
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