【沈阳讯】辽宁成大生物股份有限公司（证券代码：688739，证券简称：成大生物）于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会圆满结束。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并高票通过了包括部分募投项目延期及调整、内部投资结构调整以及续聘会计师事务所在内的三项重要议案，所有议案均获超过99%的赞同票支持，彰显了股东对公司战略决策的高度认可。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李宁主持，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》及公司章程规定。公司9名在任董事全部列席，董事会秘书李业基及部分高级管理人员亦出席会议。

会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共计200人，均为普通股股东，代表有表决权股份232,684,359股，占公司总表决权数量的55.8733%，体现了股东对公司重大事项的积极参与。

议案审议结果

《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》

该议案获得压倒性通过，同意票数231,465,382股，占出席股东表决权的99.4761%；反对票1,190,013股，占比0.5114%；弃权票28,964股，占比0.0125%。

《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

此议案同样获得高票通过，同意票数231,053,962股，占比99.2993%；反对票1,175,302股，占比0.5051%；弃权票455,095股，占比0.1956%。

《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案同意票数231,079,685股，占比99.3103%；反对票1,147,229股，占比0.4930%；弃权票457,445股，占比0.1967%，顺利获得通过。

中小投资者表决情况

针对5%以下股东的单独计票结果显示，三项议案均获得多数中小股东支持：

律师见证意见

辽宁恒信（沈阳）律师事务所邵凤、孙颖律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开及议案的高票通过，为成大生物后续募投项目的推进和内部资源优化配置奠定了坚实基础，有助于公司根据市场变化和发展战略进一步提升资金使用效率，推动业务持续健康发展。

辽宁成大生物股份有限公司董事会 2026年1月1日

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