央行再开千万级罚单，北京银行被罚没约2527万元
创始人
2025-12-02 16:47:29
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DoNews12月2日消息，11月28日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，北京银行股份有限公司（下称“北京银行”）因多项业务违规被处以警告、没收违法所得1886.3元，并处罚款2526.85万元，罚没款合计约2527万元。
同时，该行11名相关责任人被合计罚款86.5万元，其中4人被处以警告。
根据央行出具的《行政处罚决定书》（银罚决字〔2025〕84-95号），北京银行此次涉及的违法行为包括九大类：违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反代收业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供及查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等。
此次处罚涉及北京银行多个业务部门。从处罚金额来看，零售银行部的侯某因对北京银行“违反收单业务管理规定、违反代收业务管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易”四项违法行为负有责任，被处以警告并罚款21万元，为本次处罚中个人金额最高。从业务领域看，7人因“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等问题被追责。
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