浙江泰隆银行被罚533.65万，涉多项违规
创始人
2026-01-02 23:04:24
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蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国人民银行浙江省分行发布了多张罚单，剑指浙江泰隆商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反商户管理规定，违反账户管理规定，违反清算管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易，违反反假货币业务管理规定。
针对以上问题，中国人民银行浙江省分行对其警告，没收违法所得10.382835万元，并罚款533.65万元；对上海分行合规部徐某罚款1万元；对互联网金融部梁某警告并罚款13万元；对运营管理部吴某好罚款1万元。
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