东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会关于召开2026年第一次股东会的公告
东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会定于2026年1月20日（星期二）9:00，在四川省成都市高新西区天朗路1号公司成都工作部召开2026年第一次股东会，具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1.审议选举公司董事的议案；
2.审议《东方锅炉2025年度董事会运行工作报告》的议案；
3.审议修订《东方电气集团东方锅炉股份有限公司章程》的议案；
4.审议《东方锅炉2026年度股权投资计划（草案）》的议案；
5.审议《东方锅炉2026年度固定资产投资计划（草案）》的议案。
二、会议出席对象
截止2026年1月16日（星期五），登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东会。
三、会议登记、出席
1.2026年1月19日（星期一）为本次股东会登记日。欲参加本次会议的股东，请在登记日以电话或传真方式进行会前登记，表明参会意愿。
2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东（或股东代理人），请于会前30分钟到场，出示股东本人身份证（代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料）进行签到，经东方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致，方可出席会议。股东授权委托书式样见附件。
四、联系方式
地 址：四川省成都市高新西区天朗路1号董事会办公室
电 话：（028）81267143
传 真：（0813）220302200
联系人：牛全洲
五、其他事项
出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。
东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会
2026年1月4日
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2026年第一次股东会，并行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受委托权限：