北京三维天地科技股份有限公司（证券简称：三维天地，证券代码：301159）于2025年11月28日发布公告称，公司第三届董事会第三次会议已于11月27日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案。

会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年11月27日14:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于11月21日以邮件方式发出。会议由董事长金震主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

审议通过超募资金永久补充流动资金议案

会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》显示，公司拟使用剩余超募资金172.37万元及该账户结余未转出利息316.69万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金。经计算，本次用于补充流动资金的超募资金及利息合计约489.06万元，占超募资金总额的比例为11.32%，且该比例未超过超募资金总额的30%。

公告明确，上述资金将全部用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，公司承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该议案已获公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。根据相关规定，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

决定于12月15日召开临时股东大会

此外，会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年12月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。

会议表决情况

本次会议各项议案的表决结果如下：

公告称，相关议案的具体内容及临时股东大会的详细安排可查阅公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。备查文件包括第三届董事会第三次会议决议、第三届董事会审计委员会第二次会议决议等。

北京三维天地科技股份有限公司董事会表示，本次会议的召开及审议程序合法有效，各项议案的审议结果符合公司及全体股东的利益。

（本文数据来源：北京三维天地科技股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议公告》）

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