中化国际（控股）股份有限公司
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-003
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年1月19日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张学工先生主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于修订公司部分公司治理文件的议案》。
为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司对《中化国际董事会议事规则》《中化国际董事会授权管理办法》及授权一览表、《中化国际“三重一大”决策事项管理规定》《中化国际经理层工作规则》（原《中化国际总经理工作细则》）4项制度进行了修订。其中《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，股东会时间将另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《关于修订〈中化国际投资管理规定〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《中化国际2025年审计工作总结及2026年内审计划》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2026年1月20日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-004
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
债券代码：241598 债券简称：24中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited为本公司参股公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为42,610.60万元人民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为146,484.77万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● Halcyon Agri Corporation Limited最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）参股公司Halcyon Agri Corporation Limited拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）按照其持有相对股比同比例提供担保。
公司分别于2024年8月29日、2024年9月18日召开第九届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向参股公司提供融资性担保的议案》，同意公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，期限不超过3年。具体内容详见公司于2024年8月31日、2024年9月19日披露的《中化国际第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-043）、《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-047）以及《中化国际2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-049）。同时，上述额度也已包含在公司2025年度预计对外担保额度内，具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月24日披露的《中化国际第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2025-020）、《中化国际关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-023）以及《中化国际2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-031）。
二、被担保人基本情况
1、名称：Halcyon Agri Corporation Limited
2、成立日期：2005年4月7日
3、注册地点：新加坡
4、实收资本：952,655,008.46新加坡元
5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售
6、股权结构：海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%，公众持股2.7%
7、主要财务指标：
截至2024年12月31日，该公司合并总资产209,316.4万美元，总负债158,302.3万美元，资产负债率为75.6%，净资产51,014.1万美元，2024年度营业收入377,712.3万美元，利润总额-1,471.9万美元。（以上数据经审计）
截至2025年9月30日，该公司合并总资产203,627.4万美元，总负债154,748.5万美元，资产负债率为76%，净资产48,878.9万美元，2025年1-9月营业收入249,160.8万美元，利润总额-5,595.2万美元，中国准则下的利润总额为-3,741.0万美元。（以上数据未经审计）
截至目前，包含本次担保在内，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为146,484.77万元人民币。
三、担保进展情况
根据Halcyon Agri Corporation Limited与中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）签订的《保证合同》，本次Halcyon Agri Corporation Limited向进出口银行申请中期流动资金贷款115,000万元人民币，借款期限2年。进出口银行《保证合同》担保金额115,000万元人民币，公司根据29.2%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保金额33,580万元人民币。同时，Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南橡胶按照68.1%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据Halcyon Agri Corporation Limited与荷兰合作银行新加坡分行（以下简称“荷兰银行”）签订的《保证合同》，本次Halcyon Agri Corporation Limited向荷兰银行申请短期流动资金贷款4,000万美元，借款期限1年。荷兰银行《最高额保证合同》担保金额4,400万美元，公司根据29.2%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保金额1,284.80万美元。同时，Halcyon Agri Corporation Limited控股股东海南橡胶按照68.1%的持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保。
本次对外担保金额在公司第九届董事会第二十三次会议、公司2024年第二次临时股东大会、中化国际第十届董事会第三次会议以及中化国际2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
四、本次新增担保协议的主要内容
（一）债权人：中国进出口银行海南省分行
保证人：中化国际（控股）股份有限公司
1.担保金额：33,580万元人民币
2.担保范围：本金及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）的29.2%。
3.担保方式：连带责任保证
4.保证期间：主债务履行期届满之日起三年，主债务不超过三年。
根据《保证合同》保证金额115,000万人民币，持有Halcyon Agri Corporation Limited比例29.2%，公司本次担保金额为33,580万元人民币。
（二）债权人：荷兰合作银行新加坡分行
保证人：中化国际（控股）股份有限公司
1.担保金额：1,284.80万美元
2.担保范围：本金及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）的29.2%。
3.担保方式：连带责任保证
4.保证期间：主债务履行期届满之日起三年，主债务不超过三年。
根据《最高额保证合同》保证金额4,400万美元，持有Halcyon Agri Corporation Limited比例29.2%，公司本次担保金额为1,284.80万美元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为18.92亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为15.04%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为14.65亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为11.64%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2026年1月20日