东瑞食品集团股份有限公司（证券简称：东瑞股份，证券代码：001201）于2025年11月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及30项公司治理制度进行修订或制定，相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

公司治理架构重大调整：取消监事会并优化董事会职能

根据公告，东瑞股份拟不再设置监事会和监事，原监事会职权将由董事会审计委员会承接。公司表示，此举是为落实最新法律法规要求，结合公司实际情况作出的治理优化。修订后的《公司章程》将删除"监事"及"监事会"章节，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的贡献表示感谢。待股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任。

《公司章程》修订要点：新增三大章节并完善治理机制

《公司章程》修订主要涉及五大方面： 1. 章节调整：新增"控股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节，删除"监事""监事会"章节 2. 表述规范：将"股东大会"统一修改为"股东会"，"总裁及其他高级管理人员"修改为"高级管理人员" 3. 法定代表人制度：明确法定代表人由执行公司事务的董事担任，辞任后30日内需确定新法定代表人，并新增法定代表人行为责任条款 4. 股东权利与义务：细化股东诉讼相关条款，明确股东会决议不成立的情形 5. 董事会职权强化：扩大审计委员会职责范围，新增战略、提名、薪酬与考核委员会运作机制

30项治理制度同步修订 12项需提交股东大会审议

为配合治理架构调整，公司拟对28项现有制度进行修订，并新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》2项制度。具体情况如下：

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度需提交股东大会审议。特别值得注意的是，《公司章程》修订案及前两项议事规则的修订需以特别决议通过，即获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

后续安排：临时股东大会将审议关键议案

公司表示，上述事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》及各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

此次治理架构调整是东瑞股份完善现代企业制度的重要举措，通过强化董事会专门委员会职能，进一步优化决策与监督机制。市场人士认为，在取消监事会后，审计委员会能否有效发挥监督作用，将成为公司治理有效性的关键看点。

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