宏海科技变更5181万元募集资金用途 终止原基地建设项目转向新一代智能制造基地
【财经网讯】1月22日，武汉宏海科技股份有限公司（证券代码：920108，证券简称：宏海科技）发布公告，宣布终止原募投项目"热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目"，并将剩余募集资金5181.18万元用于新项目"武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目"。
募集资金使用现状
宏海科技于2025年1月完成首次公开发行，募集资金总额1.114亿元，实际净额9290.86万元，加上超额配售募集资金净额1536.91万元，合计募集资金净额1.0827亿元。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及存储情况如下：
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额(元) | 累计投入金额(元) | 投入进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 82,371,993.14 | 24,616,561.45 | 29.88% |
| 2 | 家用电力器具配件研发中心建设项目 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 8,095,527.58 | 2,573,833.95 | 31.79% |
| 3 | 补充流动资金 | 武汉宏海科技股份有限公司 | 17,810,160.68 | 17,813,620.64 | 100.02% |
| 合计 | - | - | 108,277,681.40 | 45,004,016.04 | - |
募集资金存储情况：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目 | 汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 266011000570024 | 57,841,130.79 |
| 家用电力器具配件研发中心建设项目 | 招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行 | 127905630810008 | 5,524,723.10 |
| 补充流动资金 | 中信银行股份有限公司武汉王家湾支行 | 8111501012701259817 | 11,590.57 |
| 合计 | - | - | 63,377,444.46 |
募集资金用途变更详情
公司拟对以下募集资金用途进行变更：
| 序号 | 改变前拟投资用途 | 原定募集金额(元) | 改变后拟投资用途 | 改变后募集资金金额(元) | 募集资金用途改变的主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目 | 82,371,993.14 | 武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目 | 51,811,784.91 | 租赁厂房风险、行业环境变化及产能布局优化 |
注：变更后拟投资金额51,811,784.91元与汉口银行专户余额57,841,130.79元存在差异，主要系公司尚有募投项目设备尾款需要支付。
变更原因分析
宏海科技表示，终止原募投项目主要基于以下三方面原因：
-
租赁厂房存在运营风险：项目实施地点为租赁厂房，所属土地为集体资产，未取得房屋权属证明及租赁备案，长期运营稳定性不足，未来可能面临租赁纠纷、搬迁等风险。
-
行业供需双向承压：空调行业处于政策退坡与存量竞争叠加的深度调整期，终端消费需求疲软，核心客户订单投放节奏放缓，行业内销排产规模下滑，新增产能需求不足。
-
公司产能布局优化：境外泰国子公司6条热交换器生产线已落地，境内原6条生产线与新购4条整合后形成10条产能，境内外协同可充分覆盖中短期需求，无需新增设备投入。
新项目基本情况
"武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目"具体情况如下：
- 建设地点：武汉经开区全力五路69MD地块
- 建设单位：武汉宏海科技股份有限公司
- 项目投资金额：约16,021.75万元
- 拟使用募集资金：51,811,784.91元人民币
- 建设期限：24个月
该项目已在武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局办理项目登记备案。
成本效益分析
公司对原租赁模式与新建厂房模式进行了成本对比分析：
原租赁厂房模式成本
- 租赁面积：17,947.44平方米
- 年租金成本：495.35万元（按276元/平方米/年计算）
新建厂房模式成本
| 资产类别 | 建筑面积(平方米) | 使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率 | 资产总额(万元) | 年摊销金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 45,819.54 | 50 | 0 | 2.00% | 3092.76 | 60.71 |
| 建筑物--厂房 | 39,379.00 | 30 | 5.00% | 3.17% | 7889.87 | 228.81 |
| 建筑物--办公 | 6,918.67 | 30 | 5.00% | 3.17% | 1917.1 | 60.71 |
| 建筑物--研发 | 3,896.74 | 30 | 5.00% | 3.17% | 1072.5 | 33.96 |
| 合计 | 50,194.41 | - | - | - | - | 384.19 |
- 年摊销成本：384.19万元
- 单位面积年固定成本：76.54元/平方米/年
分析显示，新建厂房模式不仅年摊销成本（384.19万元）低于原租赁模式的年租金成本（495.35万元），还将带来厂房面积扩容、新增办公楼与研发中心、场地使用稳定性保障等隐性收益，综合成本效益更优。
决策程序与保荐机构意见
该事项已于2026年1月22日经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，公司本次变更募集资金使用用途的事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，降低使用风险，符合全体股东利益，对该事项无异议。
宏海科技表示，本次变更募集资金用途不会对公司财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（完）
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