【财经网讯】浙江海亮股份有限公司(证券代码:002203,证券简称:海亮股份)3月31日发布第九届董事会第九次会议决议公告,宣布审议通过控股子公司对外投资及召开2026年第三次临时股东会两项议案。
公告显示,本次董事会会议于2026年3月31日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席会议,由董事长冯橹铭先生主持。会议的出席人数、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
会议审议通过的《关于控股子公司对外投资的议案》将提交公司股东会审议,具体投资细节可参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的专项公告。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
此外,董事会还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,决定于2026年4月17日下午在公司会议室召开临时股东会。股东会具体事项详见公司同日在巨潮资讯网发布的会议通知,该议案同样以9票全票赞成获得通过。
会议审议通过议案情况如下:
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 关于控股子公司对外投资的议案 | 9票同意,0票反对,0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 关于召开2026年第三次临时股东会的议案 | 9票同意,0票反对,0票弃权 | 无 |
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