证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-056

德力西新能源科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划9名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由233,514,680股变更为233,227,400股，注册资本将由人民币233,514,680元变更为人民币233,227,400元。

二、取消监事会及修订《公司章程》情况说明

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司治理实际需要，公司拟修订《公司章程》，同时决定取消监事会。原监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会承接。本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

三、《公司章程》修订情况

因本次修订《公司章程》所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计与风险控制委员会成员、审计与风险控制委员会、审计与风险控制委员会召集人。其他非重大性修订，如将“或”修改为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

本次修订后的《公司章程》及相关议事规则将于股东大会审议通过后生效。（具体修订情况详见本公告附件修订对照表），修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别决议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商备案手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

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