证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的要求，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，严控内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，并于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露相关公告。根据《管理办法》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中登上海就核查对象在本次激励计划公告前6个月内（2025年6月30日至2025年12月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中登上海2026年4月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年5月7日

　　证券代码：600980        证券简称：北矿科技       公告编号：2026-020

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月6日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2025年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2025年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2026年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：公司2025年限制性股票激励计划管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；

　　2、议案10、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　3、本次审议的议案2、5、6、7、9、10、12、13、14、15均已对中小投资者单独计票；

　　4、议案7为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对议案7回避表决；作为2025年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案12、13、14、15回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：陶姗姗、仇海霞

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北矿科技2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年5月7日