力王股份股东会全票通过十二项议案关联议案关联股东回避表决_全局洞察

力王股份股东会全票通过十二项议案关联议案关联股东回避表决

创始人

2026-05-11 17:58:32

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2026年5月8日，广东力王新能源股份有限公司（证券代码：920627，证券简称：力王股份）年度股东会在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长李维海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集及召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数58,788,796股，占公司有表决权股份总数的62.2433%。其中通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权股份总数12,400股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，全体高级管理人员及见证律师列席会议。

本次股东会审议通过了十二项议案，具体情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避表决情况
《关于2025年度董事会工作报告的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年度财务决算报告的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2026年度经营计划及财务预算方案的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年年度报告及摘要的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年年度权益分派预案的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	174,101股	100%	0股	0%	0股	0%	涉及关联交易，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回避表决
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	174,101股	100%	0股	0%	0股	0%	涉及关联交易，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回避表决
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	58,788,796股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联交易，无需回避

涉及影响中小股东利益的重大事项为《关于2025年年度权益分派预案的议案》，中小股东表决情况为同意174,101股，同意比例100%；反对0股，反对比例0%；弃权0股，弃权比例0%。

广东莞泰律师事务所律师向振宏、王世晓对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

备查文件包括《广东力王新能源股份有限公司2025年年度股东会决议》及《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

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