证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-038

江苏长龄液压股份有限公司

关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。

2026年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

1、董事长：胡康桥先生

2、其他非独立董事：许兰涛先生、夏泽民先生、王梨女士、朱芳女士

3、职工代表董事：陈叶兴先生

4、独立董事：朱慈蕴女士、刘德强先生、卞钱忠先生

上述董事任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，选举公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

■

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会成员不存在在公司担任高级管理人员的情况。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：夏泽民先生

2、副总经理：邬逵清先生、马永生先生、朱芳女士、戴正平先生

3、财务负责人：朱芳女士

4、董事会秘书：戴正平先生

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，朱芳女士具备丰富的财务工作经验，具备履职财务负责人的职业素质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。董事会秘书戴正平先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表的情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，聘任缪嫦女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。缪嫦女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-80287803

邮箱：clyy@changlingmach.cn

联系地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号

六、其他

非职工董事简历见公司于2026年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-026），职工董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

1.邬逵清，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997年至2004年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004年至2010年，任江阴市液压机具厂技术副总经理；2010年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至2024年8月，任本公司董事、副总经理；2024年8月至今，任本公司副总经理。

2.戴正平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，本科学历。1995年至1998年，任职于江阴市云亭派出所；1998年至2009年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室主任、副总经理；2009年至2010年，任江阴市长龄液压机具厂厂长助理；2010年至2018年7月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

3.马永生，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学铸造专业，本科学历。1995年7月至2020年5月，就职广西柳工机械有限公司，1995年7月至2008年3月，历任柳州柳工铸造有限公司助理工程师、技术质量主管、技术副厂长、厂长；2008年4月至2014年4月，历任柳工无锡路面有限公司车间主任、副总经理；2014年5月至2014年12月，任柳州柳工液压件有限公司副总经理；2015年1月至2020年5月，任柳州柳工叉车有限公司副总经理；2020年6月至2021年1月，任涟源金鑫科技有限公司总经理；2021年2月至2021年8月，任本公司总经理助理。2021年8月至今，任本公司副总经理。

4.陈叶兴，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991年至2011年，任江阴市长龄液压机具厂员工、车间主任；2011年至2016年，任江阴市长龄机械制造有限公司车间主任；2016年至2021年，任江阴市长龄弹簧有限公司经理；2021年至今，任本公司车间主任；2024年8月至今，任本公司董事、车间主任

5.缪嫦，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年至2023年1月，任江苏三房巷聚材股份有限公司证券事务代表，2023年2月至2024年6月，任江阴江化微电子材料股份有限公司法务专员，2024年8月起任本公司证券事务代表。

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-036

江苏长龄液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生列席会议；

2、董事会秘书戴正平先生列席会议；其他高管列席会议，第四届董事会董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

13、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

(2)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。议案10为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东夏继发先生对议案6回避表决，夏泽民先生对议案6、议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、张思远

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-039

江苏长龄液压股份有限公司

关于回购注销业绩承诺补偿股份并减少

注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的理由

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年5月13日分别召开第三届董事会第九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，同意公司以1元价格回购并注销江阴尚驰机械设备有限公司业绩承诺方应补偿股份数243,062股。

根据《盈利预测补偿协议》：若上市公司在业绩承诺期实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1﹢转增或送股比例）。

鉴于公司2025年度以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，承诺方应补偿股份数量由243,062股调整为315,981股，公司将以1元总价回购上述股份并注销。

相关回购事项完成后，公司股份总数将相应减少。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可以采用现场申报，也可以通过邮寄或电子邮件等方式申报，申报时间自公告之日起四十五日内（工作日9:00-17:00)，具体方式如下：

1、申报债权需要提供的材料

（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；

（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；

（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（4）进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。

2、联系方式

债权现场申报登记及邮寄地址：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号

联系人：长龄液压证券部

联系电话：0510-80287803

联系邮箱：clyy@changlingmach.cn

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“债权申报”字样。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-037

江苏长龄液压股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日在本公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，在公司同日召开的2025年年度股东会、职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举董事胡康桥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

鉴于公司已召开股东会选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举胡康桥先生为公司第四届董事会董事长，董事长为代表公司执行事务的董事，并出任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会选举以下人员组成第四届董事会各专门委员会：

1、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举胡康桥先生、夏泽民先生、朱慈蕴女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡康桥先生任主任委员。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举卞钱忠先生、朱芳女士、朱慈蕴女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中卞钱忠先生任主任委员。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举朱慈蕴女士、胡康桥先生、刘德强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱慈蕴女士任主任委员。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举刘德强先生、王梨女士、卞钱忠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘德强先生任主任委员。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事刘德强先生为会计专业人士，审计委员会成员不存在在公司担任高级管理人员的情况。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营管理的需要，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任夏泽民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任邬逵清先生、朱芳女士、戴正平先生、马永生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邬逵清先生、戴正平先生、马永生先生简历见附件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会及审计委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任朱芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核并发表同意意见，董事会同意聘任戴正平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助董事会秘书履行职责，同意聘任缪嫦女士为公司证券事务代表（简历见附件），缪嫦女士已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日