2026年5月15日，黑龙江出版传媒股份有限公司（证券代码：605577，证券简称：龙版传媒）股东会在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长曲柏龙先生主持，会议通知于2025年4月25日依法发出，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人全部列席，其中3名为独立董事；董事会秘书出席，其他高管列席。本次会议无否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：

1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,435,757	99.9573	133,700	0.0368	20,800	0.0059

2. 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,435,757	99.9573	133,700	0.0368	20,800	0.0059

3. 关于公司2025年度财务决算报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,446,057	99.9602	133,400	0.0367	10,800	0.0031

4. 关于公司2025年度利润分配预案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,461,757	99.9645	116,800	0.0322	11,700	0.0033

5. 关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	9,355,957	98.3775	133,400	1.4026	20,900	0.2199

6. 关于续聘会计师事务所的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,384,957	99.9433	193,500	0.0533	11,800	0.0034

7. 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,434,657	99.9570	143,800	0.0396	11,800	0.0034

8. 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,388,657	99.9444	186,600	0.0514	15,000	0.0042

9. 关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	362,374,557	99.9405	202,800	0.0559	12,900	0.0036

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次会议由黑龙江天辅律师事务所李多多、姜传玉律师见证，律师认为会议召集、召开、表决程序符合法律法规规定，决议合法有效。

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