美诺华股东会审议通过多项议案最高同意比例达99.3671%_全局洞察

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2026-05-18 19:38:53

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2026年5月18日，宁波美诺华（维权）药业股份有限公司（证券代码：603538，证券简称：美诺华）年度股东会在浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼召开。本次会议由公司董事会召集，董事长姚成志先生主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议出席股东及代理人共872人，持有表决权股份总数61,616,869股，占公司有表决权股份总数的25.3770%。公司在任董事5人全部列席，董事会秘书、财务负责人应高峰先生及高级管理人员许健先生出席会议。

会议审议通过了13项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《2025年度董事会工作报告》	61,224,555	99.3633	367,346	0.5961	24,968	0.0406
《2025年年度报告及摘要》	61,224,355	99.3629	367,346	0.5961	25,168	0.0410
《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	61,225,755	99.3652	364,046	0.5908	27,068	0.0440
《关于聘任2026年度审计机构的议案》	61,224,301	99.3628	366,400	0.5946	26,168	0.0426
《关于授权董事长办理融资事宜的议案》	61,186,455	99.3014	401,846	0.6521	28,568	0.0465
《关于为子公司融资提供担保的议案》	61,193,455	99.3128	395,446	0.6417	27,968	0.0455
《关于开展外汇套期保值业务的议案》	61,226,901	99.3671	360,800	0.5855	29,168	0.0474
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	61,224,301	99.3628	363,400	0.5897	29,168	0.0475
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	61,202,555	99.3275	385,546	0.6257	28,768	0.0468
《关于修订<公司章程>的议案》	61,217,701	99.3521	366,700	0.5951	32,468	0.0528
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	61,194,255	99.3141	390,246	0.6333	32,368	0.0526
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	61,210,255	99.3400	371,174	0.6023	35,440	0.0577
《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	61,208,755	99.3376	372,574	0.6046	35,540	0.0578

其中，第6项《关于为子公司融资提供担保的议案》和第10项《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

此外，会议还披露了现金分红分段表决情况及5%以下股东对相关议案的表决情况。上海市广发律师事务所李宜谦、陈艺臻律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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