上海古鳌电子科技股份有限公司(证券代码:300551,证券简称:古鳌科技(维权))股东会于2026年5月19日召开,会议由公司董事会召集,董事长徐迎辉先生主持。现场会议于当日14:30在上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室举行,网络投票同步进行。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席会议的股东及股东代理人共88人,代表股份86,327,256股,占公司有表决权股份总数的25.3857%。公司全体董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证律师出席会议,前任独立董事进行了年度述职。
本次股东会审议通过了全部议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意比例 | 总反对比例 | 总弃权比例 |
|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.7849% | 0.2106% | 0.0045% |
| 《<2025年年度报告>及摘要》 | 99.8462% | 0.1487% | 0.0051% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 99.8462% | 0.1487% | 0.0051% |
| 《2025年度利润分配预案》 | 99.8410% | 0.1545% | 0.0045% |
| 《关于2026年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》 | 99.8404% | 0.1545% | 0.0051% |
| 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 99.8404% | 0.1545% | 0.0051% |
| 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 99.8462% | 0.1487% | 0.0051% |
| 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 | 97.1463% | 2.7891% | 0.0646% |
| 《关于修定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.7749% | 0.2200% | 0.0051% |
其中,《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易,关联股东陈崇军、徐迎辉、侯耀奇回避表决。上海市锦天城律师事务所出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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