山煤国际股东会完成董事会换届 付中华、原蓉军分别以99.87%、99.87%得票率当选董事
2026年5月19日，山煤国际能源集团股份有限公司（证券代码：600546）2025年年度股东会在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，经董事会过半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理付中华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配方案、续聘审计机构、申请授信额度、制定薪酬制度及董事会换届选举等议案。
本次会议出席股东及代理人共230人，持有表决权股份总数1,290,794,308股，占公司有表决权股份总数的65.1109%。公司在任董事11人，列席9人，董事赵彦浩先生、韩磊先生因工作原因未列席；董事会秘书李艳英女士及部分高级管理人员列席会议。
会议审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司2026年度内控审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》共9项非累积投票议案，以及采用累积投票制的董事会换届选举议案。
董事会换届选举结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举付中华先生为公司第九届董事会董事 | 1,289,104,161 | 99.8691 | 是 |
| 10.02 | 选举原蓉军先生为公司第九届董事会董事 | 1,289,098,158 | 99.8686 | 是 |
| 10.03 | 选举白喜平先生为公司第九届董事会董事 | 1,289,098,156 | 99.8686 | 是 |
| 10.04 | 选举赵妍瑜女士为公司第九届董事会董事 | 1,289,098,151 | 99.8686 | 是 |
| 10.05 | 选举陈一杰先生为公司第九届董事会董事 | 1,289,098,756 | 99.8686 | 是 |
| 10.06 | 选举常光玮女士为公司第九届董事会董事 | 1,289,099,159 | 99.8687 | 是 |
| 11.01 | 选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事 | 1,289,147,142 | 99.8724 | 是 |
| 11.02 | 选举吴秋生先生为公司第九届董事会独立董事 | 1,289,153,142 | 99.8729 | 是 |
| 11.03 | 选举薛建兰女士为公司第九届董事会独立董事 | 1,289,147,356 | 99.8724 | 是 |
| 11.04 | 选举昝志宏先生为公司第九届董事会独立董事 | 1,289,144,045 | 99.8722 | 是 |
北京市金杜律师事务所刘宁律师、王婷律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
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