张小泉股东会通过多项议案 核心议案同意率超99.98%
创始人
2026-05-19 21:42:27
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张小泉股份有限公司（证券代码：301055）2025年度股东会于2026年5月19日召开，现场会议于当日下午14:30在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长张新程先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议共有38名股东及委托代理人出席，代表有表决权股份89,885,500股，占公司有表决权股份总数的59.3587%。其中，中小股东及委托代理人35名，代表有表决权股份423,100股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师等列席会议，部分董事及高级管理人员以通讯方式出席。
会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意率 | 总表决反对率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.9821% | 0.0179% | 96.1948% | 3.8052% |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 99.9821% | 0.0179% | 96.1948% | 3.8052% |
| 《关于2026年度中期分红规划的议案》 | 99.9821% | 0.0179% | 96.1948% | 3.8052% |
| 《关于2026年度担保额度预计的议案》 | 99.9812% | 0.0188% | 96.0057% | 3.9943% |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 99.9821% | 0.0179% | 96.1948% | 3.8052% |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 96.1948% | 3.8052% | 96.1948% | 3.8052% |
此外，会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。浙江天册律师事务所虞文燕、王冰茹律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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