5月20日,广州鹏辉能源科技股份有限公司(证券代码:300438)以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会,现场会议于当日下午14:30在广州市番禺区沙湾镇市良路912号公司六楼会议室举行,由公司董事会召集,副董事长鲁宏力先生主持。本次会议审议通过了包括2026年限制性股票激励计划、2025年度利润分配预案等在内的13项议案。
会议出席情况显示,通过现场和网络投票的股东共344人,代表股份161,046,759股,占公司有表决权股份总数的31.9954%。其中,现场投票股东8人,代表股份132,198,054股;网络投票股东336人,代表股份28,848,705股。中小股东出席人数为342人,代表股份28,875,033股,占公司有表决权股份总数的5.7366%。
本次股东会审议通过的主要议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 总表决同意比例 | 中小股东表决同意比例 |
|---|---|---|
| 《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 | 97.9965% | 88.8276% |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 99.0801% | 94.8696% |
| 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 | 99.0732% | 94.8308% |
| 《关于确认日常关联交易事项及公司2026年度日常关联交易预计的议案》 | 94.8805% | 94.8759% |
| 《关于公司担保额度预计的议案》 | 96.1852% | 78.7236% |
此外,会议还审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于申请授信融资额度的议案》《关于开展套期保值业务的议案》等多项议案。
北京市中伦(深圳)律师事务所年夫兵律师、石力律师对本次股东会进行了见证,认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格以及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效。
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