2026年5月21日，恒林家居股份有限公司（证券代码：603661，证券简称：恒林股份）在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长王江林先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议出席股东及代理人共82人，代表有表决权股份102,401,983股，占公司有表决权股份总数的73.6349%。公司在任7名董事以现场结合通讯方式全部列席，3名独立董事以通讯方式列席；董事会秘书汤鸿雁及其他高管均列席会议。

会议审议通过全部议案，具体表决情况如下：

1. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意票102,097,008股，同意率99.7021%；反对票289,475股，反对率0.2826%；弃权票15,500股，弃权率0.0151%
2. 《公司2025年年度报告》及其摘要：同意票102,097,008股，同意率99.7021%；反对票289,475股，反对率0.2826%；弃权票15,500股，弃权率0.0151%
3. 《公司2025年度利润分配方案》：同意票102,056,448股，同意率99.6625%；反对票333,035股，反对率0.3252%；弃权票12,500股，弃权率0.0122%
4. 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》：同意票102,095,148股，同意率99.7003%；反对票288,860股，反对率0.2820%；弃权票17,975股，弃权率0.0175%
5. 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》：同意票101,515,788股，同意率99.1345%；反对票868,220股，反对率0.8478%；弃权票17,975股，弃权率0.0175%
6. 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意票102,089,608股，同意率99.6949%；反对票294,400股，反对率0.2874%；弃权票17,975股，弃权率0.0175%
7. 《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：同意票102,075,748股，同意率99.6814%；反对票309,435股，反对率0.3021%；弃权票16,800股，弃权率0.0164%
8. 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：同意票2,324,348股，同意率87.6456%；反对票309,435股，反对率11.6680%；弃权票18,200股，弃权率0.6862%（关联股东王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡回避表决）

此外，会议听取了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》《公司2025年度独立董事述职报告》（述职人：徐放、徐笑波、俞国燕）。

国浩律师（杭州）事务所律师袁晟、陈家齐对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效。

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